¿Porque nosotros?

Trabajamos de forma activa con la industria financiera proporcionando soluciones de inteligencia online y servicios de recopilación de datos en temas como Online Due Diligence, procesos de KYC y Skip-Tracing para el cobro de deudas y antifraude.

Le ayudamos:

Reduzca el riesgo

de delitos financieros y fraude para evitar grandes multas, mala publicidad o incluso la posibilidad de revocación de su licencia bancaria.

Ahorre costes

al automatizar de forma intensiva las investigaciones online de sus clientes.

Incorporación rápida

al recibir información directa y en tiempo real para acelerar el proceso de aceptación del cliente.

Agregue nuestros feeds de datos a sus procesos de detección de fraude y KYC. Evite que delincuentes y estafadores abusen de su sistema y reduzca el riesgo de grandes multas y daños reputacionales.

Online Due Diligence

Evite que criminales o defraudadores ingresen a su base de clientes identificando automáticamente los riesgos de las fuentes abiertas online y cumpliendo con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML / CFT).

Enriquecemos su sistema de inteligencia de clientes y de detección de fraudes al investigar fuentes públicas online para detectar si un cliente solicitante está conectado con alguien en una lista de sanciones o PEP o si la persona u organización está conectada con el fraude.

Más información

Skip-Tracing

Encuentre deudores ilocalizables usando fuentes públicas con nuestra tecnología forense y encuentre información actual para mejorar la tasa de contacto y evitar que los clientes eludan los pagos.

Nuestra solución ayuda a encontrar nueva información de contacto de un cliente moroso que se mudó a otra dirección o cambió su número de teléfono sin la debida notificación.

Más información

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Además de nuestros productos, ofrecemos soluciones personalizadas. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

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