Web-IQ y ComplyNow han ampliado su colaboración a España. Han estado trabajando juntos en los Países Bajos integrando las soluciones de Web-IQ en MyComplyNow, brindando soluciones de cumplimiento para muchas organizaciones inmobiliarias, notariales, contables, legales y de todo tipo, que tienen que cumplir con la legislación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales. Web-IQ está presente en España desde hace muchos años y recientemente ComplyNow ha abierto una nueva oficina para ampliar su actividad de apoyo a las organizaciones españolas con el fin de cumplir con las últimas leyes y normativas contra el blanqueo de capitales y los procesos de KYC.

ComplyNow España

ComplyNow España ofrece una amplia gama de servicios para apoyar a las organizaciones con el fin de cumplir con las leyes y reglamentos nacionales y europeos, como la consultoría, la formación, la externalización y la auditoría. Uno de sus productos más avanzados e innovadores es MyComplyNow; un software basado en la nube que apoya a las organizaciones en sus procesos de cumplimiento. Con más de dos mil usuarios activos en los Países Bajos, la plataforma está siendo traducida y modificada de acuerdo con las leyes y regulaciones españolas y estará disponible a finales de octubre de 2021.

"Hemos abierto nuestra oficina española en Alicante en el centro de la innovación con un equipo de abogados españoles locales y profesionales de cumplimiento. El grupo ComplyNow tiene en los Países Bajos más de 15 años de experiencia en servicios de cumplimiento y ya trabajó para algunas organizaciones españolas. Tanto desde una perspectiva empresarial como personal, era una elección lógica para expandirse a España", dice Daniel Waknine, CEO and Founder of ComplyNow. "A través de asociaciones con la Universidad de Alicante, Agile Control Solutions y Web-IQ, entre otros, estamos combinando servicios de cumplimiento de alta calidad con la última innovación tecnológica para hacer que el cumplimiento sea fácil y asequible para cualquier tipo de organización en España".

Web-IQ

Web-IQ es una empresa de tecnología de inteligencia de código abierto con oficinas en los Países Bajos, España y Canadá. Transforman la información de Internet en fuentes de datos procesables, automatizando las investigaciones de riesgo en línea de personas y organizaciones. Web-IQ cuenta con un historial de trabajo con las más prestigiosas fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia gubernamentales en más de 30 países. Con su experiencia en OSINT, Web-IQ apoya a las instituciones financieras y a las plataformas antifraude, de riesgo y KYC de última generación, enriqueciendo las investigaciones de clientes con información en línea para mejorar la detección del fraude, el blanqueo de dinero y otros tipos de delitos y riesgos financieros.

"La colaboración con ComplyNow en los Países Bajos ha sido muy exitosa y estamos deseando ampliar este éxito en España. Llevamos muchos años trabajando en España, donde ayudamos a las organizaciones financieras y de seguros a automatizar la selección online de sus clientes con fines antifraude, de riesgo y de cumplimiento", afirma Ronald Hoek, Director of Web-IQ. “Con la integración en MyComplyNow en España, ponemos a disposición nuestra avanzada tecnología OSINT del mundo de las fuerzas de seguridad para hacer más eficiente el trabajo de los responsables de cumplimiento y proporcionar a las organizaciones la tecnología para cumplir con la normativa antiblanqueo y KYC".

Webinar Digitalización del Compliance

El jueves 30 de septiembre a las 16:00 CEST, Edo Bakker de Agile Control Solutions, Daniel Waknine de ComplyNow España, y el Doctor Javier Ferrández de la Universidad de Alicante impartirán un webinar sobre la importancia de la tecnología en el cumplimiento normativo. En este webinar, Edo Bakker presentará la perspectiva de las últimas innovaciones tecnológicas que impactan en el cumplimiento normativo, el profesor Ferrández presentará el futuro próximo y casos donde se están implementando nuevas tecnologías aplicadas al cumplimiento normativo, y Daniel Waknine hará una demostración del nuevo MyComplyNow que incluye la solución de detección de clientes online de Web-IQ.

Este webinar se celebrará en español y es gratuito.

Regístrese aquí